Pénsum de Maestría en Anti-lavado de Activos y Extinción de Dominio — Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pénsum vigente de Maestría en Anti-lavado de Activos y Extinción de Dominio (Maestría) en Universidad Autónoma de Santo Domingo: 24 asignaturas y 51 créditos, organizadas por cuatrimestre.
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Cuatrimestre 1
Código
Asignatura
Créditos
DER-8301
DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO
2
MAL-0102
CRIMINALÍSTICA Y TÉCNICAS AVANZADAS
1
DER-8373
DERECHO PENAL ECONÓMICO
2
DER-8300
FISCALIDAD EN LAS EMPRESAS Y SOCIEDADES
2
MAL-0105
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA DE PREVENCIÓN
2
Subtotal
9
Cuatrimestre 2
Código
Asignatura
Créditos
DER-8472
LOS DELITOS ECONÓMICOS Y EL DERECHO SOCIETARIO
2
MAL-0202
INVESTIGACIÓN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2
DER-8474
LA PRUEBA Y DELITOS CORPORATIVOS
2
FIL-8290
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2
Subtotal
8
Cuatrimestre 3
Código
Asignatura
Créditos
DER-8214
DERECHO DE MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
1
DER-8372
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS
2
DER-8425
DERECHO BANCARIO Y SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERAS
2
DER-8375
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIAS PENALES Y CIVILES (MIXTAS)
2
DER-8376
LAS FASES DEL PROCESO EN LOS TRIBUNALES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
2
Subtotal
9
Cuatrimestre 4
Código
Asignatura
Créditos
DER-8385
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
2
DER-8377
CORRUPCIÓN, DELINCUENCIA FINANCIERA Y PARAÍSOS FISCALES
1
FIL-8270
ÉTICA JURÍDICA
2
MAL-0404
AUDITORÍA FORENSE, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME PERICIALES
1
DER-8571
LOS DERECHOS PRIVADOS, PATRIMONIALES Y FIDEICOMISO
1
Subtotal
7
Cuatrimestre 5
Código
Asignatura
Créditos
MAL-0501
PRÁCTICAS EXTERNAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
2
DER-8336
LA ORALIDAD Y LAS TÉCNICAS DE LITIGACIÓN
2
DER-8379
DERECHO PENAL, ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
